Tag: OFAC

북한·아시아

|60일 제재 유예 활용…인도 정유사에 배럴당 할인 제안 |결제·은행망 불확실성 여전…본격 거래까지 시간 필요 <개요> 미국이 이란과 평화협상 과정에서 이란에 대한 제재를 60일간 한시적으로 유예한 이후 이란산...

북한·아시아

|OFAC, 르완다 기업 4곳·개인 2명 특별지정제재대상 지정 |반군조직 연계 금 거래 차단…원산지·거래 상대 확인해야 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 콩고민주공화국(DRC) 동부 분쟁지역에서 생산된 광물의 불법 거래를 지원한 혐의로...

미국·캐나다

| 美 금융 패권과 제재 체계의 압도적 영향력이 글로벌 준법 기준 형성 | 트럼프 행정부의 제재 기조 변화 속 미국의 집행력 공백 우려 확대 | 전문가들...

미국·캐나다

| OFAC·OFSI, 전략 대화 개최... 대러 제재 경험 공유 | 양국 간 제재 체계 차이 정리한 공동 가이드 처음으로 공개 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은...

미국·캐나다

|가상자산 사기·자금세탁 네트워크 정조준 |후이원그룹·후샤오웨이 측근·차명회사까지 제재 확대 <개요> 미국 재무부가 캄보디아 기반 범죄조직인 프린스그룹(Prince Group)에 대한 추가 제재를 단행했음. 이번 조치로 조직 지도부와 투자자, 차명회사 등을...

미국·캐나다

|금융·물류·광물 기업 겨냥…쿠바 정권 수익원 차단 강화 |카스트로 전 대통령 일가까지 압박 확대 <개요> 미국 도널드 트럼프 행정부가 쿠바 정권의 자금 조달망을 겨냥해 기관 5곳과 카스트로 가문...

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| EU, 미국과 대화 추진... ICC 요청에도 차단규정 적용...

AI·코인·핀테크

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

러시아·CIS

| 이스칸데르·킨잘 미사일 생산에 필요한 원자재·장비 공급업체 포함 우크라이나 정부는...

미국·캐나다

| 美 ICC 제재 확대에 EU는 역외제재 차단규정 적용...

북한·아시아

| 호주 신호정보국, 연례 사이버 위협 보고서 통해 국가...