Tag: 범죄

마약

| 바나나에 코카인 숨겨 유럽으로 밀수 | 마약 수익 부동산·건설·호텔업으로 세탁 알바니아 검찰이 국제 코카인 밀매 조직 수장으로 지목된 드리탄 지카(Dritan Gjika)와 공범들을 겨냥해 대규모 자산...

자금세탁

| 방코 마스터 관련 부패·자금세탁 의혹 수사하는 경찰, 수도·상파울루 등서 압수수색 단행 브라질 연방경찰이 대형 금융사기 및 부패 의혹 사건과 관련해 루이스 이나시우 룰라 다...

AI·코인·핀테크

| "가짜 웹사이트 9000개·악성 URL 100만개 확인" | 피해 규모 19억불 달해...구글, 정부·통신사와 공동 대응 확대 구글이 중국 기반으로 추정되는 대규모 피싱 범죄 조직을 상대로 미국...

유럽

| 사파테로, 5300만유로 규모 항공사 구제금융 개입 의혹… 法 “범죄 정황 충분해” | 사무실 금고서 발견된 130만유로 상당 보석도 문제… 출처 놓고 논란 확산 | 산체스...

유럽

| 증거 확보 발목잡기와 국제공조 지연에 금융범죄 수사 장기화 <개요> 스위스에서의 금융범죄 수사가 낡은 절차 규정과 긴 소송 지연 때문에 잇따라 시효 문제에 부딪히고 있다고 15일(현지시각)...

마약

이탈리아 당국이 중국계 조직이 운영해 온 대규모 불법 지하금융망을 적발하고 관련자 41명에 대한 체포영장을 집행하는 등 대대적인 단속에 나섰음. 16일(현지시각) 이탈리아 경찰 발표에 따르면...

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| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

북한·아시아

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

| 푸틴 외교보좌관 "美와 상당 기간 RDIF 제재 해제...

러시아·CIS

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...