Tag: 블랙리스트

북한·아시아

국제자금세탁방지기구(FATF)은 13일(현지시각) 북한을 자금세탁과 테러자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달 대응에 중대한 결함이 있는 ‘고위험 국가’로 유지한다고 발표했음. FATF는 회원국과 모든 관할권에 대해 북한에...

러시아·CIS

|EU 금융권, 러 은행과 거래 시 비용과 시간 증가 전망 |EU의 대러 금융 규제와 압박 강화 <개요> EU가 러시아를 자금세탁방지(AML) 블랙리스트에 포함한 조치가 29일(현지시각) 발효됐음. 이에 따라...

더벨

|신상한 직무대행 시기, 쏠레어파트너스 운용중단 지시 논란...부대표직 향방 주목 신상한 전 한국벤처투자 부대표가 임기를 마치고 퇴임했지만 '블랙리스트' 논란이 이어지고 있다. 한국벤처투자의 부대표 자리가 비어있는 가운데...

자금세탁

| 국제 제재 강화 속 금융 정상화 노렸나 <개요> 이란이 국제 자금세탁방지기구(FATF) 블랙리스트에서 벗어나기 위한 핵심 조건인 '테러자금조달 억제 협약(CFT)' 가입을 조건부 승인했다고 현지 매체 보르나...

미국·캐나다

| 美, '우려 거래자' 기업이 지분 50% 보유한 자회사까지 수출통제 | 中 "부당한 억압" 강력 반발... 상응 조치 예고하기도 <개요> 미국 상무부는 29일(현지시각) 중국 기업들이 자회사를 통해...

AI·코인·핀테크

| 블랙리스트에 오른 이란·북한·미얀마 세 나라만 대상 | "자금세탁 리스크 과소평가" 비판도...국제사회 파장 주목 <개요> 영국 재무부가 지난 2일(현지시각) 발표한 '2025년 자금세탁방지·테러자금조달방지 규정 개정안' 초안이 금융권의 주목을...

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| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...