Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

| 美 통화감독청, 와이즈 국가신탁은행 인가 신청 거부 | AML 통제·의심거래 보고·거래 모니터링 미흡 지적 | 와이즈, 내부통제 강화 후 새 제도에 맞춰 재신청 추진 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이...

마약

| 스페인 국가헌병대, 세비야·카디스 기반 자금세탁 조직 11명 체포 | 나이트클럽·식당·부동산·음악축제 사업으로 마약자금 세탁 | 현금 186만유로 압수…부동산 12채·은행 계좌 20개 동결 <개요> 스페인 국가헌병대가 세비야와 카디스 지역에서...

AI·코인·핀테크

| 비트멕스, 9월 23일 거래소 운영 종료 공지 | AML·고객확인 의무 미이행으로 유죄 인정…창업자 3명 트럼프 사면 | 미결제 포지션 단계적 정리·자금 인출 권고 <개요> 암호화폐 파생상품 거래소...

마약

| 美 법원, 중국계 자금세탁조직(CMLN) 이용한 마약사범에 징역 15년 | 中 조직은 무역 기반 자금세탁·멕시코 조직은 해외 송금 맡아 역할 분담 <개요> 미국 법무부는 중국계 자금세탁조직(CMLN)과 멕시코...

북한·아시아

| 싱가포르 경찰, 전국 합동 단속으로 사기·자금세탁 연루자 579명 수사 | 전자상거래·투자·취업 사기 등 1469건 적발…피해액 1800만싱가포르달러 | 자금세탁·무허가 결제서비스 엄정 대응…은행·통신 이용 제한 병행 <개요> 싱가포르 경찰이...

북한·아시아

| 문제의 인물, 싱가포르 사상 최대 자금세탁 사건에 연루 | 英 수사당국, 용의자가 소유한 런던 내 고급 아파트 16채 동결 영국 국가범죄청(NCA)이 싱가포르에서 적발된 23억달러(약 3조3700억원)...

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|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...