Tag: 금

관세·공급망

|美 기업 광산 투자 참여 검토…금 등 전 핵심광물 공급망 확보 겨냥 |3월 OFAC 허가로 베네수엘라산 금·광물 거래 일부 허용…對中 견제 성격도 <개요> 미국 정부가 베네수엘라 석유산업에...

제재·수출통제

| 수단, 금 생산량 세계 20위권... 판매 수익은 내전 자금으로 활용돼 | 美·EU, 수단산 금 수입 차단 시도했지만... "별 효과 못 끌어내" | CSIS, 정제업체·은행·보석업체 등...

관세·공급망

| 불법 금 채굴 때문에 브라질서 산림 훼손·수은 오염 확산 | 금 성분 분석으로 채굴지 확인… 아마존 불법 채굴 적발에 활용 브라질이 아마존 열대우림을 파괴하는 불법...

유럽

|수단산 금 거래 전면 금지…수은·시안화물 수출도 전격 제한 |전쟁 자금원 차단 목적…"원산지 확인 등 거래 실사 강화해야" <개요> 유럽연합(EU)이 수단 내전의 주요 자금원으로 지목된 금 거래를 차단하기...

관세·공급망

| 아프리카·중남미 등지서 내전·범죄조직 자금원으로 부상 <개요> 불법 금 거래가 단순한 밀수나 범죄를 넘어 내전과 무장분쟁을 지속시키는 핵심 자금원으로 부상하고 있다고 3일(현지시각) 영국 싱크탱크 국제전략문제연구소(IISS)가 지적했음....

마약

| 금 가격 급등·원산지 추적 어려움이 성장 견인 | 정부 단속에도 부패와 행정력 한계로 불법 채굴 지속 | 중남미에서 가장 안정된 나라에서 가장 폭력적인 나라로 한때 남미에서...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...