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Tag: 의심거래보고

유럽

JP모건, 의심거래 보고 지연 반복으로 독일서 750억원 벌금

| 독일 BaFin 사상 최대 제재 "기업 매출 따라 처벌" <개요> 독일 금융감독당국 BaFin이 지난 6일(현지시각), 프랑크푸르트 소재 JP모건 SE에 자금세탁방지(AML) 체계의 중대한 미비를 이유로 4500만유로(약...
유럽

[PREMIUM] 스위스, 자동화로 의심거래 보고 40% 폭증…자금세탁 당국 “처리 불가능”

| "55명으로 2만건 처리 불가능"... 보고 자동화가 부른 역설 스위스 자금세탁보고국(MROS)이 의심거래보고(SAR)의 폭증으로 운영 한계에 직면하고 있다고 스위스인포(swiss info)가 보도함. 스위스 자금세탁보고국(MROS)은 금융기관과 법무당국을 연결하는 국가...
미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다, 자금세탁 미보고 암호화폐 거래소에 1800억원 벌금

| 크립토무스, 제재·랜섬웨어 연루 거래 7557건 미보고 | 9월 '쿠코인' 벌금의 9배... FINTRAC "강력 제재 통해 경고해야" <개요> 캐나다 금융거래 및 보고분석센터(FINTRAC)가 지난 22일(현지시각), 암호화폐 거래소 크립토무스(Cryptomus)에...
미국·캐나다

[PREMIUM] 미 상원, 54년 만에 은행비밀보호법 개정 추진…현금보고 1만→3만달러

| 공화당 "1970년대 기준은 현대 경제에 맞지 않아" <개요> 미 상원에서 지난 21일(현지시각), 은행비밀보호법(BSA) 제정 이후 한번도 개정되지 않았던 핵심 보고 기준을 상향하는 법안, 'STREAMLINE Act(거래보고...
미국·캐나다

[PREMIUM] 미 재무부, ‘위험 기반 AML’로 정책 전환…의심거래보고 의무 대폭 완화

| '모든 거래 감시'에서 '선별 감시'로...금융권 부담 완화 착수 |  트럼프 행정부 규제 완화 일환...불법자금에 취약해질 우려 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 9일(현지시각), 의심거래보고(SAR) 관련 규정을...
더벨

한화생명, 보헙업무 특성 고려한 고객 확인 절차 수립

|자금세탁방지파트 전담 조직 설치…설계사 중개, 장기 거래 감안한 통제 절차 확립 한화생명은 자금세탁방지(AML) 전담 조직을 설치한 몇 안되는 보험사 중 한 곳이다. AML 업무를 오랜...
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