Tag: 자금세탁

북한·아시아

| 日 은행권, 자금세탁 의심 계좌 정보 신속 공유 시스템 구축 | 전국은행협회, 내년 4월부터 공동 시스템 운영 추진 | 금융청, 정보 공유·계좌 동결 미흡 시...

유럽

|국영기업·공공기관 전방위 압수수색 |비자금 조성 통한 입찰 담합 및 부패 의혹 <개요> 이탈리아 세무경찰이 공공 IT 조달 계약 관련 비리 의혹을 수사하며 국가 기간 전력망 운영사, 국영...

마약

|펜타닐 제조 유통·자금세탁·테러조직 지원 시도 |中 기업-멕시코 카르텔 연계 첫 테러지원 기소 <개요> 미국 연방 대배심이 중국 국적자 6명과 중국 제약회사 2곳을 펜타닐 제조 관련 화학물질 유통,...

유럽

| 범죄 조직 자산 묶고 이동 막는다…EU 제재 확대 논의 본격화 유럽연합(EU)이 이주자 밀입국과 인신매매, 조직범죄를 겨냥한 새로운 제재 체제 도입을 추진 중이고 관련 정책...

북한·아시아

| 조직원들, 신용카드 선납·명의계좌 통해 자금세탁 구조 구축 | 검찰 "총 330억 대만달러 자금 흐름 확인…금융질서 위협" <개요> 대만 윈린현 지방검찰청이 국경을 넘나드는 도박 자금세탁 조직을 적발하고...

더벨

|수신기능 없는 카드사도 자금세탁 사각지대 부상…"우선 가이드라인, 필요시 법제화" 금융당국이 카드사를 통한 자금세탁(AML) 관리 강화에 나선다. 그간 수신 기능이 없어 자금세탁 리스크와는 다소 거리가 있는...

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| 트럼프 행정부, 韓·유럽 양보에도 연합훈련 축소·우크라 지원 축소...

러시아·CIS

| 러 은행에서 우즈벡으로 보낸 1345불, 英 중개은행에서 동결돼 |...

관세·공급망

| 중·러, 무기 생산·공급망·공동 연구개발·학술 교류 등 방산 협력...

관세·공급망

| 사우디·UAE 등 걸프 산유국, 석유 의존 축소에도 산업...

미국·캐나다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 29일(현지시각) 이란 제재 규정에 따라 제한된...