Tag: 레바논

미국·캐나다

| 이라크에 수출하는 것처럼 위장해 이란 기업에 금지품목 수출 시도 | 수출 대금 270만 달러 출처 숨기기 위해 자금세탁 시도하기도 <개요> 미국 법무부는 이란으로의 미국산 중장비 불법...

제재·수출통제

| '무이자 대출'로 유명한 알카르드 알하산, 헤즈볼라 지하 금융 네트워크 핵심 <개요> 레바논 중앙은행이 헤즈볼라와 연계된 금융기관 알카르드 알하산(Al-Qard Al-Hassan)과의 금융거래를 금지하는 조치를 발표했다고 15일(현지시각) 로이터...

미국·캐나다

미국 국무부는 법무부, 유로폴과 지난 9일부터 10일까지 헤즈볼라의 테러 및 불법 활동 대응을 위한 제14차 '법집행 협력 그룹(LECG)' 회의를 공동 개최함. LECG는 2014년 미국과...

유럽

| 지난달 법원서 유죄 인정 "유명 수집가와 거래한다는 흥분 때문" <개요> 영국의 유명 화랑 운영자가 테러법 위반으로 징역 2년 6개월형을 선고받았다고 6일(현지시각) 영국 검찰청에서 발표했음. 그는...

미국·캐나다

<개요> 미국 정부는 레바논의 테러조직 헤즈볼라의 남미 자금 조달망을 차단하기 위한 정보를 모으고 있다고 19일(현지시각) 발표했음. 국무부 발표에 따르면 아르헨티나·브라질·파라과이 접경 지역에서의 자금세탁, 밀수, 부동산...

미국·캐나다

| 일당, 레바논의 헤즈볼라 본부와 이란·아프리카 등 송금에 관여 <개요> 미국 정부는 헤즈볼라에 대한 자금 지원을 주도한 이란 및 레바논 국적자 4명을 제재 대상으로 지정했다고 15일(현지시각)...

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| 이라크, 시브 국경검문소 폐쇄… 파키스탄도 가브드·타프탄 통행 제한 이라크와...

러시아·CIS

| 헝가리 신정부, 러 로사톰 대신 새 원전 건설업체...

메인 토픽

| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의...

유럽

<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한...

관세·공급망

|러 정부, 경유 수출 금지 유지하면서 美 공급용 수출...