Tag: 단속

러시아·CIS

| 러시아산 목재 중국산 등으로 둔갑해 수입돼 | 에스토니아, 올 상반기 목재 관련 제재 위반 단속 결과 발표 | 검사 강화 후 카자흐산 합판 수입 20%...

관세·공급망

| 美, 태국의 미국 수출품에 우회 수출 단속 요구... 中 겨냥한 조치로 추정 <개요> 태국 정부가 미국 수출품에 대한 우회 수출 방지책을 강화하고 있다고 16일 일본무역진흥기구(JETRO)가...

유럽

| 공개 기관, 3차례에 거친 당국의 정보 공개 요청에도 무응답 <개요> 영국 재무부는 일부 자선단체들이 금융 제재 관련 규정을 위반했다고 14일(현지시각) 발표함. 해당 단체들은 정부의 정보...

마약

| 남부 국경주 인근 송금 업체에 200달러 이상 현금 거래 시 보고 의무화 <개요> 미국 정부는 11일(현지시각) 멕시코 카르텔과 기타 범죄 조직의 불법 자금 세탁을 차단하기...

관세·공급망

|대러 제재 위반, 2023년 500건에서 2024년 99건으로 감소 |"핀-러 국경 폐쇄가 경미한 제재 위반 감소 불러왔다" 제재 전문가인 영국의 마크 핸들리(Mark Handley) 변호사는 지난 22일(현지시각) 국경...

AI·코인·핀테크

| 중국 단속 이후 급성장한 시장, 엄격한 규제 도입 | AML, KYC 미비한 거래소 3500곳 접근 차단 <개요> 카자흐스탄 당국이 작년 한 해 동안 36개의 불법 플랫폼을...

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| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...