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Tag: AML

유럽

스위스, 브라질 부패 사건 자금 세탁한 피크테 은행에 33억원 벌금

| 네덜란드 에너지 기업→브라질 국영 석유기업으로 뇌물 송금 | 스위스, '금융 비밀주의' 국가 이미지 벗어나나 <개요> 스위스 프라이빗 뱅크인 피크테 은행(Banque Pictet)이 지난 17일(현지시각) 브라질 국영 석유...
AI·코인·핀테크

美 제재에 ‘폐쇄’됐는데… 자금세탁 플랫폼 후이원, 또다시 거래 포착

| 불법 금융 플랫폼 '후이원', 폐쇄 선언 후 오히려 거래 증가 | 새 도메인, 새 SNS 계정으로 활동 지속 | FinCEN '美 금융기관 차단' 조치 무색 <개요> 체이널리시스는...
관세·공급망

멕시코 대통령 “美 3.5%의 송금세, 저소득 합법 이민자만 옥죈다”

| 5%서 3.5%로 줄었지만... 타격 여전 | 美→멕시코 송금 3조원 감소 예상 | 암시장·불법 송금 증가 우려도 <개요> 트럼프 대통령이 재취임 이후 강행 중인 '송금세(remittance tax)'가 중남미를 중심으로...
유럽

FATF, 英 버진아일랜드·볼리비아 그레이리스트에…파키스탄은 제외

| '실소유자 등록부' 공개 거부한 버진아일랜드, 결국 감시 대상으로 | 인도의 압박에도 파키스탄 리스트 등재안돼...中·日·튀르키예 지지 때문? <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 13일(현지시각) 유럽평의회 자금세탁방지기구(MONEYVAL)과의 공동 총회를 통해 영국령...
AI·코인·핀테크

바이낸스, 필리핀 경찰과 세탁된 납치 몸값 추적해 48억원 동결

| 고액 카지노 통해 세탁된 몸값 48억원 동결 | 자사 블록체인 정보 활용해 필리핀 수사팀에 협조 <개요> 암호화폐 거래소 바이낸스가 지난 13일(현지시각), 필리핀 경찰과 협력해 375만달러(약 51억원)...
AI·코인·핀테크

베트남, 암호화폐 공식 합법화… 디지털 기술 산업법 제정

| 암호화폐 감독체계 강화할 새 규정, 내년 1월부터 발효 | FATF 감시 의식해 AML 관련 규정 포함 <개요> 베트남이 지난 14일(현지시각) '디지털 기술 산업법(Law on Digital Technology...
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뉴저지 주지사, 항만 운영사에 러 경유 반입 시 처벌 경고

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홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...
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“美, SK하이닉스 中공장 장비반입 제동…뉴욕 60조 공장투자도 차질”

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美 억만장자 주도 컨소시엄, 제재 대상 러시아 루코일 해외자산 인수 추진

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[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

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