Tag: 범죄

자금세탁

| 안주아, 예산국장 재임 중 두바이 부동산 43채 취득… 파리 고급 부동산 보유도 확인돼 | 룩셈부르크, 문서위조·자금세탁 등 의혹으로 조사 착수... 佛 당국도 조사 중 <개요> 아프리카의...

마약

모로코 법원이 국제 마약 밀매와 부패 사건에 연루된 정치인과 기업인, 스포츠계 인사 등 29명에게 실형을 선고했다고 26일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 이번 사건은 2년 넘게...

마약

| 금 가격 급등·원산지 추적 어려움이 성장 견인 | 정부 단속에도 부패와 행정력 한계로 불법 채굴 지속 | 중남미에서 가장 안정된 나라에서 가장 폭력적인 나라로 한때 남미에서...

러시아·CIS

| 코로나 이후 北 항만 내 활동 약 5배 증가... 유엔 감시 종료 후 제재 대상 선박 활동도 급증 | 中 선박 비중 90% 넘어… 러...

AI·코인·핀테크

한국과 미국, 일본 정부 대표단이 지난 25~26일 미국 워싱턴 D.C.에서 '북한 사이버 위협 대응 한미일 외교 실무그룹' 회의를 열고 북한의 암호화폐 탈취와 자금세탁, 위장...

북한·아시아

| 中 세관, 지난 5월 다롄서 허위 신고로 수출통제 대상 품목 밀수출 시도한 일본인 2명 체포 중국이 지난 5월 랴오닝성 다롄에서 일본인 2명을 수출통제 품목...

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| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

관세·공급망

| 신장 원료업체 2곳, 여러 가공·유통업체 거쳐 美·유럽 등으로...

메인 토픽

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...