Tag: AML

러시아·CIS

| '인력 고용' 명목으로 대금 지불...2023년만 5000유로 송금 | 리투아니아 ·금융당국은 못본척... 아무조치 없어 <개요> 리투아니아에 등록된 인력 중개 플랫폼 이지스태프(EasyStaff)가 프리랜서 고용 비용이라는 명목으로 러시아로 수천만...

미국·캐나다

| 러 재벌·중동 테러 조직의 미술품 돈세탁 차단 | 미술 딜러, 경매업체, 갤러리에 고객확인 의무 부과 <개요> 미국 상원의 여야 의원 6명이 23일(현지시각), 미술 시장을 통한 자금세탁과...

유럽

| 볼프스베르크 그룹, 리스크 기반 금융범죄 대응 '3대 원칙' 제시 | 2006년 가이드라인 및 2015년 FAQ 개정 예고 <개요> 글로벌 주요 은행 13곳으로 구성된 비공식 국제 금융...

심층분석

<개요> 자금세탁방지(AML) 제도가 세계적으로 확대되며 금융기관의 준법 감시 체계는 한층 정교해졌음. 그러나 씨티은행 유럽 법인 소속 AML 전문가 사무엘 아이두(Samuel Aidoo)는 지난 10일(현지시각) 보고서 'AML...

미국·캐나다

| 베트남으로 IT노동자 파견한 '소백수 무역회사' 제재 | 담배 밀수해 WMD확산 자금 조달한 7명 기소 미국 정부가 북한의 불법 자금조달 활동을 차단하기 위한 강력한 조치를 단행했음. 먼저...

미국·캐나다

| 제출 자료에 정보 누락·오류 다수 발견돼 | Fed, SEC, OCC도 '의심중'... 다중 제재 가능성도 <개요> 미국 금융산업규제청(FINRA)이 다국적 투자 은행 모건 스탠리(Morgan Stanley)의 자산관리 및 트레이딩...

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| JT인터내셔널의 현지 생산시설 4곳, 러 기업 관리 아래로 |...

메인 토픽

| BIS, 11월 9일 종료 예정이던 계열사 규칙 시행...

북한·아시아

중국이 일본에 수출하는 반도체 제조 장비용 핵심 희토류인 이트륨(Yttrium)...

관세·공급망

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시각) 외국 기업들이 미국에 공장을...

북한·아시아

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선 2척을 자국...