Tag: 법원

AI·코인·핀테크

| "가짜 웹사이트 9000개·악성 URL 100만개 확인" | 피해 규모 19억불 달해...구글, 정부·통신사와 공동 대응 확대 구글이 중국 기반으로 추정되는 대규모 피싱 범죄 조직을 상대로 미국...

러시아·CIS

| 스위스 브로커, 고객의 COO가 美서 제재되자 자산 동결 후 당국에 신고 | 대법원 "정당한 의심만으로도 자산 동결·신고 의무 발생" | 동결 자산 반환 청구 최종...

유럽

| 사파테로, 5300만유로 규모 항공사 구제금융 개입 의혹… 法 “범죄 정황 충분해” | 사무실 금고서 발견된 130만유로 상당 보석도 문제… 출처 놓고 논란 확산 | 산체스...

미국·캐나다

| 트럼프 행정부에 제재·관세 압박 요청 혐의 인정 | 브라질 대법관 5명 만장일치로 유죄 판결 브라질 연방대법원이 자이르 보우소나루(Jair Bolsonaro) 전 대통령의 아들인 에두아르두 보우소나루(Eduardo Bolsonaro)에게...

미국·캐나다

| 美 법원, 화웨이 반론 기각… 검찰 측 멍완저우 진술서 재판 증거로 인정 중국 화웨이를 상대로 한 미국의 형사 재판에서 멍완저우(Meng Wanzhou) 부회장 겸 최고재무책임자(CFO)의...

미국·캐나다

미국 플로리다주에 거주하는 전 TD은행(TD Bank N.A.) 직원 레오나르도 아얄라(Leonardo Ayala·26)가 마약 자금 세탁을 도운 혐의로 징역 2년과 보호관찰 3년형을 선고받았다고 10일(현지시각) 미국 법무부가...

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| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

러시아·CIS

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...

제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...