Tag: 대이란 제재

미국·캐나다

|제재·자금세탁방지 준수 감시인 선임·이란 관련 거래 금지 조건 |미·튀르키예 외교 갈등 완화...대이란 제재 집행 실효성 재정비 튀르키예 국영은행 할크방크가 이란 제재 위반 혐의로 미국과 진행해 온...

미국·캐나다

|샴카니 조직, 유령회사·해운사 동원해 이란산 원유 판매 및 제재 회피 시도 |美, 이란 혁명수비대 연계 자금줄 차단 위해 민사몰수·금융제재·수사 강화 미국 법무부가 이란 원유 유통망과 연계된...

러시아·CIS

| 스테이블코인 확산 속 범죄 자금 세탁과 제재 회피 통로도 확대 | 각국 단속 강화에도 낮은 자금 회수율… 국가별 규정 달라 규제 공백 <개요> 국제 금융 인프라서...

미국·캐나다

| 지난해, 요르단 美軍 기지 공격에 이용된 항법 시스템 불법 이전 미국 법원이 이란 출신 엔지니어가 보석으로 풀려나는 것을 허용하지 않기로 결정했다고 3일(현지시각) 로이터 통신이...

제재·수출통제

| 이란, 그동안 UAE 통해 석유·달러 거래... 위장 회사들도 다수 있어 | '중동 금융 허브' UAE, 역내 이란 정권 자산에 제재 부과 검토 <개요> 중동의 금융 중심지인...

제재·수출통제

| 혁수대 지휘관 출신 강경파 라리자니, 軍·정치에 오랫동안 투신 | 지난 1월 이란 신정의 비무장 시위대 학살 주도... 美·加에 제재돼 이란 최고지도자 알리 하메네이(Ali Khamenei)의 사망...

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| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...