Tag: AML

유럽

| "법적 의무 항목 미준수 기업도 많아"... 감독체계 전면 재점검 예고 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 20일(현지시각), 보고서를 통해 영국 기업금융회사(CFFs, Corporate Finance Firms) 중 약 3분의 2가...

북한·아시아

| 딜로이트·KPMG와 손잡아 추진 | 3조원 자금세탁 후폭풍... 리스크 차단 총력전 <개요> 스위스 대형 은행 UBS가 아시아에서 고객 자금 출처에 대한 감시를 대폭 강화하고 있다고 16일(현지시각) 블룸버그...

AI·코인·핀테크

| '빠른 성장 따라가지 못하는 자금세탁방지 체계' 지적 | CEO "초창기에 규제 인가 절차 단축하려던 것 후회돼" <개요> 영국 핀테크 기업 레볼루트(Revolut)가 영국에서 대출·신용카드·이자 지급 등의 은행...

자금세탁

<개요> 멕시코의 중견 은행인 CI방코가 지난 10일(현지시각), 미국 재무부의 자금세탁 제재 이후 멕시코 금융당국으로부터 인가를 박탈당하고 청산 절차에 돌입했다고 멕시코 비즈니스가 보도함. 미국은 지난 6월,...

미국·캐나다

캐나다의 자금세탁방지 기관인 핀트랙(Fintrac)은 지난 9일(현지시각) 브리티시컬럼비아주의 DMCL 회계법인에 자금세탁방지 의무 위반으로 7만2750달러의 벌금을 부과했다고 밝혔음. 이 회사는 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험을...

유럽

| 국가별 MiCA 도입 시기 차이 노린 '포럼 쇼핑' 수법 증가 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 지난 10일(현지시각), 보고서를 통해 암호화폐 기업들이 규제가 느슨한 회원국을 찾아 인가를 신청하는 이른바...

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| 희토류, 드론·전기車 등에 필수... 中, 수출통제로 서방 압박 |...

메인 토픽

| 비정부 단체·개인 대상 군수품·총기·탄약 공급 금지 명문화 | 유엔...

러시아·CIS

| 개전 이래 호르무즈 해협 내 선박 공격 120건...

관세·공급망

| 트럼프 행정부, 韓·유럽 양보에도 연합훈련 축소·우크라 지원 축소...

러시아·CIS

| 러 은행에서 우즈벡으로 보낸 1345불, 英 중개은행에서 동결돼 |...