Tag: 카르텔

미국·캐나다

| 카르텔 연루 혐의 멕시코 금융기관에 대한 '펜타닐 차단법' 근거 美 제재는 처음 | 멕시코 재무부 "美 제재, 근거 빈약... 현재까지 어떤 범죄행위도 확인 안돼" 반발 <개요> 미국 재무부는...

마약

|트렌 데 아라과, 폭력적 형태로 운영되고 불법 마약 유입 주도 |모스케라 세라노, 미국 내 자산 동결…각종 금융거래 차단 조치 |FBI, 체포 정보 제공 시 최대 300만달러...

미국·캐나다

| CJNG, 지난 2월 美서 외국 테러조직으로 지정 <개요> 미국 정부는 멕시코 마약 카르텔 '카르텔 데 할리스코 누에바 헤네라시온(CJNG)'의 핵심 인물 5명을 제재했다고 18일(현지시각) 발표했음. CJNG는...

마약

| 베센트 "미국내 내 펜타닐 밀매 주도...모든 수단 동원해 막을 것" <개요> 미국 정부는 시날로아 카르텔과 연계된 한 멕시코 마약 카르텔과 그 지도자들을 제재했다고 9일(현지시각) 발표했음....

마약

| 중남미 마약 네트워크, '마약 수송 잠수함' 등으로 미국과 유럽에 마약 밀수 <개요> 미국 정부는 남미산 코카인을 미국과 유럽 등으로 밀반입한 혐의로 가이아나인 4명과 콜롬비아인 2명을...

미국·캐나다

| 고액 현금 거래·제3자 예치 금지... 초국가 범죄 차단 <개요> 캐나다 정부가 3일(현지시각), 1만 캐나다 달러(약 1000만원) 이상 현금 거래를 금지하는 내용을 포함한 '국경 강화 법안(Strong...

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|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...