Tag: 카르텔

미국·캐나다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 23일(현지시각) 멕시코의 대형 마약조직인 할리스코 신세대 카르텔(CJNG) 관련 개인 39명과 법인 16곳을 특별제재대상(SDN) 명단에 추가했음. 이번 제재에는 CJNG 창립자 네메시오 오세게라(일명 엘...

마약

| 삼바다, 조직범죄·살인·자금세탁 등 혐의 인정… 범죄 수익도 몰수돼 | 'FTO' 지정된 시날로아, 美에 대규모로 마약 밀매하고 수익 세탁 | 삼바다 체포 뒤 시날로아 내부 유혈...

AI·코인·핀테크

| 美 법무부, 카르텔·중국계 조직 겨냥…AML 집행 최우선 과제로 부상 | 카르텔 자금줄 차단에 수사역량 집중 | 중국계 자금세탁조직·돼지 도축형 사기까지 안보 차원 대응 강화 편집자 주:...

중남미

| 업무 계약 체결 후 업체 관계자에 체포영장 발부돼… 공항 "몰랐다" | 일당, 총기 일련번호 제거한 후 범죄조직에 공급 | '외국 테러조직' 지정된 걸프 카르텔에도 흘려가 월드컵을...

마약

| 美, 지난해 2월 FTO로 지정된 유나이티드 카르텔 수장 아들과 조카 기소 미국 연방 대배심이 멕시코 마약조직 유나이티드 카르텔(United Cartels·Cárteles Unidos)의 수장 일가인 후안 호세...

미국·캐나다

| 美 연료 밀수해 수익 올리면서 세금도 회피...위장업체·코인 활용 | FinCEN, 금융기관에 KYC 강화·의심거래보고 주문 <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 30일(현지시각) 멕시코 기반 범죄조직의 연료 밀수와 세금 회피...

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| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...