Tag: 호주

러시아·CIS

호주 정부는 26일(현지시각) 신규 대러 제재를 발표했음. 소식에 의하면 러시아 국적자 37명과 기관 7곳이 제재 대상으로 새롭게 추가됐다고 함. 이들 제재 대상자들은 금융 거래...

북한·아시아

| 호주, 자금세탁방지 규정 초안 공개...부수 조항이었던 제재, 핵심 의무로 | 제재 정책 미비도 위법 행위 간주… 보고기관에 문서화·이행·교육 의무 부과 | 고객실사에 제재 대상 확인...

러시아·CIS

| 英·加, 17일에 추가 대러 제재... 푸틴 前부인·옐친 차녀 등 대상 <개요> 호주 정부는 18일(현지시각) 처음으로 러시아 '유령 함대' 선박 60척에 제재를 단행했음. 당국은 이들 선박이...

북한·아시아

호주 제재국(Australian Sanctions Office, ASO)은 대상 기관들이 제재 준수 의무를 보다 잘 이해할 수 있도록 가이드라인 6개와 권고문 4개를 지난 11일(현지시각) 새롭게 공개했음. 가이드라인...

제재·수출통제

| 영국 등 5개국, 서안지구 폭력 선동 혐의로 스모트리치 재무장관 제재 | 제재 되자 보복성으로 팔레스타인 은행으로 가는 돈 줄 끊어 | 팔레스타인, 자체 통화 없어 사실상...

북한·아시아

| 호주 금융당국 "기업의 재정 상태가 벌금 기준이 돼서는 안 돼" <개요> 호주의 금융정보분석기관 AUSTRAC이 카지노 운영사 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment) 그룹에게 자금세탁방지(AML) 통제 실패를 이유로 최대...

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| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

러시아·CIS

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...

제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...