Tag: 조사

관세·공급망

영국의 제조업 로비 단체 메이크 UK(Make UK)와 물류기업 DHL 익스프레스(DHL Express)가 공동으로 조사한 결과 트럼프 행정부의 관세 정책 불확실성으로 인해 영국 공장들의 대미 수출이...

미국·캐나다

베네수엘라 보안 당국이 미국에서 자금세탁 혐의로 기소된 전력이 있는 저명한 사업가 두 명을 최근 조사했다고 4일(현지시각) 뉴욕타임즈가 보도했음. 이는 베네수엘라와 미국 간 협력이 이전보다...

러시아·CIS

러시아산 석유를 실은 것으로 의심되는 유조선 '그린치(Grinch)'호를 지중해에서 나포한 프랑스 당국이 대러 제재 위반 여부 조사에 착수했다고 24일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 이 유조선은 러시아...

관세·공급망

| 日, 10여년의 다변화 시도에도 불구 대중 희토류 의존도 60% | "中 희토류 정책은 회사의 생존에 직결" | "상태 악화 시 中 시장 철수할 수도" | 日銀 금리...

러시아·CIS

러시아 재벌 알리셰르 우스마노프(Alisher Usmanov)가 자금세탁 및 유럽연합(EU) 제재 위반 혐의 수사를 종결하는 조건으로 850만유로(약 144억원)를 정부에 납부하기로 독일 검찰과 합의했다고 30일(현지시각) 국제 탐사보도...

러시아·CIS

스웨덴 세관 당국이 지난 주말 남서부 호가나스(Höganäs) 인근 해역에 정박 중이던 러시아 화물선 '애들러(Adler)'호를 승선 조사한 뒤, 별다른 위법 사항이 없다고 판단해 출항을 허용했다고...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...