Tag: 사기

유럽

| 유령회사·차명 회사 활용한 부가가치세 탈루 구조 적발 | 伊서만 3300만유로 탈세…시장 교란 행위 확인 <개요> 유럽검찰청(EPPO)과 이탈리아 금융경찰이 여러 EU 회원국에 걸쳐 약 7800만유로(약 1363억원) 규모의...

관세·공급망

| 브라질 검찰·세무당국, 연료 사기·자금세탁 합동 단속 | 범죄조직, 핀테크·결제기관·차명 법인 활용한 자금 은닉 | 투자펀드 4곳 통해 범죄수익 세탁…순자산 1년 만에 200% 급증 <개요> 브라질 상파울루주 검찰청이...

북한·아시아

| OCCRP "韓·美·英 제재 후, 일본서 부동산 보유·전용기 이동 흔적 확인" | 프린스그룹 연계 임원들, 지바·시부야·미나토구 전역서 고급 부동산 매입 | 日, 英 등과 달리 '민사몰수...

미국·캐나다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 8일(현지시각) 멕시코 내 이르바 '타임셰어 사기'와 관련돼 제재된 현지 리조트 1곳의 등록 정보를 수정했음. 타임셰어 사기는 휴양지 공유제 숙박시설 이용권(타임셰어)을 가진...

북한·아시아

홍콩 법무부가 캄보디아의 악명높은 범죄 집단 프린스 그룹(Prince Group)과 연계된 것으로 의심되는 개인·기업들을 상대로 자산동결 명령인 ‘재산보전명령(restraint order)’을 홍콩 고등법원에 신청했다고 5일(현지시각) 국제 탐사보도...

미국·캐나다

|암호화폐 ATM 활용한 사기·자금세탁 급증 |금융범죄 단속 강화 속 암호화폐 거래 규제 확대 <개요> 캐나다 정부가 사기와 자금세탁 방지를 위해 암호화폐 ATM 전면 금지를 추진함. 약 4000대가...

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| 호주 신호정보국, 연례 사이버 위협 보고서 통해 국가...

북한·아시아

| 김정은, 신압록강대교 건너 단둥 방문… 북중 협력 확대...

러시아·CIS

| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...