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Tag: 미국

관세·공급망

미 금융서비스사, 송장 날짜 바꿔 제재 위반으로 750만 달러 벌금

<개요> 미국 보스턴에 본사를 둔 금융 서비스회사 State Street가 최근 러시아 제재 위반으로 약 750만 달러를 지불하기로 미 재무부 해외자산통제국과 합의했음. 이는 자회사인 Charles River...
관세·공급망

쿼드, 테러 방지와 핵확산 막기 위한 제재 이행 강조

<개요> 미국과 일본, 인도, 호주 4개국 안보협의체 쿼드(Quad) 외무장관들이 테러와 대량살상무기 확산 방지를 위한 제재의 중요성을 강조. 쿼드 외무장관들은 지난 29일 일본 도쿄에서 열린 회의...
미국·캐나다

자금세탁방지기구 전 사무총장 “기구의 권고 효과 없어” 논란

<개요> 데이비드 루이스 전 자금세탁방지기구(FATF) 사무총장(former executive secretary)이 FATF의 권고사항에 대한 기술적 준수가 자금세탁방지(AML) 성과에 효과적이라는 증거가 거의 없다고 주장해 논란이 일고 있다고 AML 인텔리전스가...
관세·공급망

中, 美 방산업체 3주만에 추가 제재…美 무기판매에 맞대응

<개요> 중국 외교부는 지난 12일 대만에 무기를 판매한 미국의 6개 방산 회사와 5명의 고위 경영진에 대해 제재를 발표함. 이들의 중국 내 모든 동산과 부동산, 기타...
미국·캐나다

BitMEX, 자금세탁 문제로 1억 달러 벌금 냈지만 또 재판 넘겨져

<개요> 암호화폐 거래소 BitMEX가 자금 세탁 방지 법률을 위반해 미국에서 형사기소를 당한데 대해, 자신들의 유죄를 인정했다고 미 법무부가 지난 10일(현지시각) 밝힘. BitMEX는 지난 2021년 미국...
관세·공급망

미 법원, 이란 의약품 부족 문제에 “미국 정부 책임 없다”

<개요> 이란 지중해빈열(탈라세미아, Thalassemia) 협회를 대리한 NGO가 미국 재무부 해외 자산 통제국(OFAC)을 상대로 미국의 이란 제재가 치료에 필요한 의약품 공급 부족을 만들었다는 소송을 제기. 이에대해...
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관세·공급망

미·중 희토류 패권 경쟁에 스위스 첨단산업 공급망 ‘비상’

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[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, EU 제재 확대에 따른 금융기관의 준법감시 강화 촉구

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