Tag: 자금세탁

유럽

| 독일 7개 도시서 의심거래보고서 분석... 부동산 시장에 직접적 영향 <개요>독일 트리어 대학교는 지난 25일(현지시각), 자금세탁이 주택 가격 상승을 직접적으로 유발한다는 연구결과를 발표함. 이번 연구는...

미국·캐나다

| 불법 도박업자에 수백만 달러 허용…경영진 교체로 쇄신 나서 | 네바다 게이밍 업계 사상 두 번째 큰 벌금 <개요>대형 카지노 리조트 라스베이거스 리조트 월드(Resorts World Las...

마약

<개요> 유로폴은 (Europol)은 지난 18일(현지시각) ‘2025년 EU 중대 및 조직범죄 위협 평가(SOCTA) 보고서’를 통해 범죄 조직들이 불법 자금을 세탁하기 위해 은행원들에게 뇌물을 주고 있는 사례가...

유럽

| 비공식 송금망, 범죄 악용 경고음 | 3월 말까지 AML 감독 체계 등록 의무화 캠페인 <개요> 영국 국세청(HMRC)이 지난 20일(현지시각), 매년 약 20억파운드(약 3조7758억원)에 달하는 자금이 영국...

미국·캐나다

| 고위험 외국인 계좌 관리 부실… 증권 가격 허위 안내 혐의도 <개요> 뉴욕에 본사를 둔 증권 브로커인 타이그레스 파이낸셜 파트너스(Tigress Financial Partners)가 자금세탁방지(AML) 규정을 위반해 미국...

유럽

<개요> 쿠웨이트 공공연금기금(PIFSS)이 전직 이사의 뇌물 및 자금세탁 혐의와 관련해 영국 런던 고등법원에 소송을 제기했다고 17일(현지시각) 미들이스트 모니터에서 보도함. PIFSS는 영국과 스위스의 대형 금융 기관들을...

1...109110111...158 Page 110 of 158

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...