Tag: 금융

유럽

| "고객 거래 감시 체계의 미비, 내부통제 부족 등의 문제 보유" <개요> 프랑스 은행은 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지 관련 의무 위반을 이유로 델뤼박은행(Banque Delubac et Cie)에...

러시아·CIS

| 러 독립언론 실험 결과 서방에 제재된스베르방크서 英·獨 은행에 송금 성공 | 실험 대상 은행 "송금 수취자는 계좌 동결·폐쇄와 법적 책임 등을 질 것" <개요> 러시아 국영은행...

미국·캐나다

멕시코의 부동산 신탁회사 테라피나(Terrafina)와 피브라 인(Fibra Inn)은 CI방코(CIBanco)를 수탁기관에서 제외하기로 결정했다고 29일(현지시각) 로이터 통신에서 보도했음. 이는 미국 정부가 지난 25일 펜타닐 유통 카르텔을 위해...

마약

| 美, 지난 25일 펜타닐 카르텔 위해 자금세탁한 멕시코 금융기관 3곳 제재 <개요> 멕시코 금융위원회(CNBV)는 최근 미국 정부에 제재된 금융기관 3곳에 대해 임시 관리에 돌입했다고 26일(현지시각)...

미국·캐나다

이스라엘이 24일 이란 중앙은행을 비롯한 은행 2곳, 군 소속 에너지 기업, 고위 인사 3명을 테러 조직으로 지정하고 새로운 경제 제재를 부과했다고 25일(현지시각) 월스트리트저널에서 보도했음....

AI·코인·핀테크

| 트럼프, 브릭스 공동 통화 검토에 '100% 관세 부과' 엄포 <개요> 아프리카가 달러 의존을 줄이고 자국 통화 기반의 지역 결제 시스템을 구축하는 데 본격적으로 나서고 있다고...

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|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|2027년 2월 7일 퇴임 발표…“세계 현안에 중립 유지하기 어려워”...

미국·캐나다

|로이터, 이란 국방부 연계 비밀 조달망 추적…中·러·유럽산 로켓 연료·폭발물·군용...

미국·캐나다

|美·EU 제재 대상 유조선 포함 3척, 러 디젤유 14만...

북한·아시아

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...