Tag: 해외자산통제국

미국·캐나다

| 美 금융 패권과 제재 체계의 압도적 영향력이 글로벌 준법 기준 형성 | 트럼프 행정부의 제재 기조 변화 속 미국의 집행력 공백 우려 확대 | 전문가들...

미국·캐나다

|가상자산 사기·자금세탁 네트워크 정조준 |후이원그룹·후샤오웨이 측근·차명회사까지 제재 확대 <개요> 미국 재무부가 캄보디아 기반 범죄조직인 프린스그룹(Prince Group)에 대한 추가 제재를 단행했음. 이번 조치로 조직 지도부와 투자자, 차명회사 등을...

미국·캐나다

|금융·물류·광물 기업 겨냥…쿠바 정권 수익원 차단 강화 |카스트로 전 대통령 일가까지 압박 확대 <개요> 미국 도널드 트럼프 행정부가 쿠바 정권의 자금 조달망을 겨냥해 기관 5곳과 카스트로 가문...

관세·공급망

|이란산 원유 매입 혐의로 美 제재 후 합법적 제재 해제 노력 |원유 재고 고갈에 가동률 70% 아래로 하락, 독자 노선 구축으로 생존 모색 <개요> 미국의 대이란 제재...

미국·캐나다

| 등재 품목, 인도적 지원 목적이라도 유엔 제재 면제와 별도로 美 정부의 허가 필요 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 11일(현지시각) 연방관보를 통해 북한 수출 시 개별 승인이...

미국·캐나다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 1일(현지시각) 자국의 경제 제재 제도 전반을 설명하는 입문 가이드를 공개했음. OFAC는 미국의 금융 제재 체계를 총괄하는 기관으로, 테러리스트·마약조직·대량살상무기 확산 세력 등을...

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| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...

AI·코인·핀테크

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...

관세·공급망

|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...