Tag: 제재

유럽

<개요> 이탈리아가 리비아로 향하던 중국 군용 드론을 압수했다고 디펜스뉴스가 3일(현지시각) 보도했음. 이 드론들은 풍력 터빈으로 위장되어 있었음. 리비아로의 무기 수출은 유엔 안보리의 금수 조치를 위반하는...

북한·아시아

<개요> 싱가포르가 자금세탁 사건의 기소를 더 쉽게 만들기 위해 법안을 추진. 범죄행위와 세탁된 자금 사이의 직접적인 연계를 증명하지 못해도, 자금세탁자가 범죄수익을 다루고 있다는 합리적 근거가...

미국·캐나다

<개요> 캐나다 금융거래 보고 분석 센터(FINTRAC)는 오는 8월 19일부터 제재 회피와 관련된 거래를 보고해야 하는 새로운 의무를 발표했음. FINTRAC는 이와 관련 보고 기관이 제재 회피를...

관세·공급망

<개요> 러시아는 지난달 24일(현지시각) 유럽 연합(EU), 호주, 뉴질랜드의 제재에 반발해 이들 국가의 인사들에 대한 여행 금지(입국 금지) 조치를 발표했음. <어떤 내용인가> 유럽 연합(EU): 러시아는 유럽 기관과 EU 회원국의...

관세·공급망

<개요> 미국 재무부는 25일(현지시각) 이란 국방부와 이란 혁명수비대(IRGC)를 지원하는 그림자 금융 네트워크에 연루된 50여 개의 개인 및 단체를 제재한다고 발표. 이 네트워크는 2020년 이후 수십억...

관세·공급망

<개요> 지난 18일(현지시각) 미국에 본사를 둔 다국적 로펌 Baker McKenzie는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 준수 및 집행 부문 부국장인 로렌스 샤이너트와의 온라인 웨비나를 개최. 이번 웨비나는...

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우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...