Tag: AML

러시아·CIS

| 유럽, 자금세탁방지기구와 별개로 독자 정책 펼치나 | 자체기구 통해 연말까지 러시아 AML 체계 검토키로 <개요> 유럽연합(EU)이 9일(현지시각) 아랍에미리트(UAE)와 지브롤터를 자금세탁 및 테러자금조달 고위험 제3국 명단(EU 블랙리스트)에서...

AI·코인·핀테크

| 암호화폐 자금세탁방지 체계 전면 개편 | 뉴질랜드 정부 "범죄는 단속하고 기업 부담은 덜어야" <개요> 뉴질랜드 정부는 9일(현지시각), 자금세탁 및 범죄 자금 유통을 차단하기 위해 암호화폐 ATM을...

AI·코인·핀테크

| 고객 10배 늘었지만 내부통제는 제자리 | 英 FCA "전통금융도 핀테크도 동일 기준 적용" <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 지난 8일(현지시각), 금융범죄 방지(FCC) 시스템과 내부통제를 적절히 구축하지 못했다는 이유로...

러시아·CIS

| 불명확한 규제·낮은 수수료로 '누구나 쉽게 돈 세탁' | 라시아 범죄 네트워크서도 테더 적극 활용 <개요> 영국 시사주간지 이코노미스트(The Economist)는 지난 4일(현지시각) 스테이블코인 테더(Tether)가 마약 밀매 조직,...

자금세탁

아랍에미리트 중앙은행(CBUAE)은 7월 7일(현지시각), '자금세탁 방지 및 테러자금 및 불법조직 자금 조달 방지에 관한 법률' 위반 혐의로 3개 환전소에 대해 총 410만디르함(약 15억2900만원)의 벌금을...

유럽

| '티끌 모아 폭탄' 소규모 조직·1인테러 위험 부상 | 분쟁지 구호활동 틈타 자금세탁하는 사례도 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 8일(현지시각), '테러자금 조달 리스크에 대한 종합 업데이트 보고서'를 발표해 전 세계적으로...

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| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...