Tag: 네덜란드

유럽

| 네덜란드 검찰청 "단순 실수 아닌 구조적 무시" | ING는 1조원 벌금... 이번에도 강경 조치 예상 <개요> 네덜란드 검찰청(OM)은 지난 9일(현지시각), 자금세탁 및 테러자금조달 방지법(Wwft)을 구조적으로 위반한 혐의로...

유럽

| 이스라엘로 수출되는 군사·이중용도 물자에 개별 허가제 도입 <개요> 네덜란드 정부는 이스라엘에 대한 수출 통제를 강화했다고 8일(현지시각) 로이터 통신이 보도함. 보도에 따르면 네덜란드 당국은 이스라엘로 수출되는...

유럽

| 피의자, 2020년부터 수차례 테러단체 지갑으로 비트코인 송금 <개요> 네덜란드 정부는 테러자금 지원 및 제재법 위반 혐의를 받고 있는 남성을 체포하고 주거지를 압수수색했다고 27일(현지시각) 발표함. 이...

유럽

| 허위 회사 급여·세금 가장해 자금세탁 | 세탁된 돈은 명품, 부동산으로 숨겨 <개요> 네덜란드 법원이 450만유로(약 70억1647만원) 규모의 자금 세탁 범죄를 저지른 남매에게 각각 징역 5년과 4년의...

관세·공급망

| ASML·도쿄일렉트론에 中 반도체 장비 유지보수 제한 요구 | 트럼프 행정부, 엔비디아 대중 수출 제한도 검토 중 트럼프 행정부가 중국 반도체 산업에 대한 통제를 한층 강화할...

러시아·CIS

| 스페인, 화학무기·폭발물 제조 원료 러로 밀수출한 5명 체포 | 네덜란드, 컴퓨터 부품 2400만달러 러로 밀수출한 남성 체포 <개요> 러시아에 대한 금수 조치를 위반한 혐의로 스페인과 네덜란드에서...

1...161718...20 Page 17 of 20

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

러시아·CIS

| 이스칸데르·킨잘 미사일 생산에 필요한 원자재·장비 공급업체 포함 우크라이나 정부는...

미국·캐나다

| 美 ICC 제재 확대에 EU는 역외제재 차단규정 적용...

북한·아시아

| 호주 신호정보국, 연례 사이버 위협 보고서 통해 국가...

북한·아시아

| 김정은, 신압록강대교 건너 단둥 방문… 북중 협력 확대...