Tag: 자금세탁

미국·캐나다

| 금융기관·사업자 대상 인신매매 의심거래 식별 지표 공개 | FINTRAC, 인신매매 수사 지원 위해 금융정보 316건 제공·538명 식별 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 주요 국제 스포츠 및 엔터테인먼트 행사와...

자금세탁

|범죄조직 자금줄 차단 목적 |불법 베팅·담배 밀수, 핀테크 활용한 자금세탁 네트워크 단속 <개요> 브라질 정부가 조직 범죄 집단의 자금줄을 차단하기 위해 온라인 베팅과 담배 업계를 겨냥한 대규모...

관세·공급망

| 브라질 검찰·세무당국, 연료 사기·자금세탁 합동 단속 | 범죄조직, 핀테크·결제기관·차명 법인 활용한 자금 은닉 | 투자펀드 4곳 통해 범죄수익 세탁…순자산 1년 만에 200% 급증 <개요> 브라질 상파울루주 검찰청이...

북한·아시아

| AUSTRAC, 비영리단체 테러자금조달 위험 평가 보고서 공개 | 범죄조직, 자선단체 활용한 국내외 불법 자금 이동 시도 지속 | 금융기관 대상 위험지표 제시…국경 간 송금 감시...

유럽

|중앙은행 재단 자금 운용 의혹 파장 확산 |자금세탁·공공자산 부실관리 수사 본격화 <개요> 헝가리 검찰과 경찰이 중앙은행 산하 재단 관련 자금 세탁 수사에서 약 3억 달러 규모의 자금과...

유럽

| 고위험 기업 고객 관리·PEP 확인 절차 미흡 적발 <개요> 스웨덴 금융감독청(FI)이 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 이유로 노리온은행(Norion Bank AB)에 9000만 스웨덴 크로나(약 146억원)의 벌금을 부과했음. 감독당국은...

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| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...