Tag: AML

AI·코인·핀테크

‘자금세탁방지 코인’이라더니 200만달러 자금세탁 사기 “최대 30년형”

| AML 비트코인 CEO 유죄...사기와 자금세탁 혐의로 최대 30년형 <개요> AML 비트코인의 창립자인 롤랜드 마커스 안드라데(Rowland Marcus Andrade)가 5주간의 재판 끝에 지난 12일(현지시각) 전신 사기 및...

유럽

영국, FATF 평가 대비해 AML 감독 강화… 가상자산 규제도 확대

| '실질적 효과' 기준 맞춰 감독 강화... 2028년 평가 대비 총력 | 가상자산 서비스업체(VASP) 규제 확대 <개요> 영국 정부가 2023-2024 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달(CTF) 감독 보고서를 발표했음. 이번...

AI·코인·핀테크

美 하원 금융서비스위원회, 스테이블코인 자금세탁 방지(AML) 논의

<개 요> 미국 하원 금융서비스위원회는 스테이블코인과 자금세탁 방지(AML) 관련 법안을 논의했다고 AXIOS가 11일(현지시각) 보도했음. 주요 초점은 블록체인 기반 결제 수단이 범죄에 악용되지 않도록 하는 규제...

자금세탁

규제 위반 반복한 씨티그룹, 내부 통제 강화 위해 IT 부문 전면 개편

| 2020년부터 이어진 벌금... IT 구조 개편으로 규제 대응 | 규제 리스크 줄인다… 외주 의존↓ 내부 IT 인력↑ <개요> 글로벌 금융 서비스 기업 씨티그룹(Citi Group)이 IT 부문의...

AI·코인·핀테크

로빈후드, 또 규제 위반…FINRA와 2975만달러 벌금 합의

| 자금세탁방지·거래 감시 미흡…SEC 이어 또 벌금 | 암호화폐·주식 거래 확대에도 규제 대응 부족 <개요> 미국 금융 서비스 회사 로빈후드(Robinhood)가 지난 7일(현지시각) 미국 금융산업규제청(FINRA)와의 합의금으로 2975만달러(약 431억원)를...

유럽