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Tag: AML

북한·아시아

아부다비, AML 규정 위반한 펀드에 벌금 50만 달러

<개요> 아부다비 국제금융센터(ADGM)의 금융 서비스 규제 당국(FSRA)이 브로커리지 회사 아르나 캐피탈(Aarna Capital)에 자금세탁방지(AML)와 제재 규정을 위반한 혐의로 최근 50만4000달러(약 7억5000만원)의 벌금을 부과했음.  FSRA의 조사에 따르면...
미국·캐나다

[심층분석]볼프스버그 그룹, AML 강화를 위해 “ISO 표준 채택하라”

| 결제 투명성이 금융 범죄 방지의 첫걸음 | 중개 PSP 활용시 정보 누락 안돼 | ISO 20022 표준을 도입해 데이터 품질 높여야 글로벌 금융 시스템에서 결제 투명성은...
AI·코인·핀테크

호주도 이제 회계사·변호사도 자금세탁보고 의무 진다…한국은?

|호주 AML·CTF법 개정: 부동산, 법률·회계 서비스, 귀금속 업계로 확대 |소액거래, 자금 이동이 없는 서비스는 예외 |한국, 특정비금융사업자(DNFBPs) 규제 강화의 필요성과 국제 기준 이행 과제   호주 의회는 지난...
북한·아시아

AML 가장 잘되는 나라는 산마리노, 최악은 미얀마…한국은 양호

<개요> 스위스 바젤에 본부를 둔 '바젤 거버넌스 연구소(Basel Institute on Governance)'가 2024년 AML(자금세탁방지) 지수를 발표했음. 바젤 AML 지수는 전 세계 자금세탁 위험성을 평가하며, 2024년 보고서에서...
마약

TD은행 이어 모건스탠리도…부유층 고객 4명중 1명 자금세탁 의혹

<개요> 미국 금융 서비스 회사 모건 스탠리(Morgan Stanley)의 초고액 자산가 고객 4명 중 1명이 자금세탁 고위험으로 분류된 것이 드러남. 월스트리트 저널(Wall Street Journal) 조사에 따르면,...
마약

美당국, AML 부실 텍사스은행에 “1주일 내 감시위원회 만들라” 명령

미국 재무부 산하 통화감독청(The Office of the Comptroller of the Currency, OCC)은 텍사스주 올버니(Albany)에 위치한 Clear Fork 은행이 자금세탁방지(AML) 및 은행비밀법(BSA) 준수 프로그램과 관련해...
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韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

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美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

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