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미국 재무부 산하 통화감독청(The Office of the Comptroller of the Currency, OCC)은 텍사스주 올버니(Albany)에 위치한 Clear Fork 은행이 자금세탁방지(AML) 및 은행비밀법(BSA) 준수 프로그램과 관련해 반복적으로 지적된 문제를 해결하지 못하자 시정 명령(Cease-and-Desist Order)을 내림. 2023년 OCC 감사 결과, Clear Fork 은행은 2021년부터 제기된 고객 실사 및 의심스러운 거래 모니터링과 관련된 문제를 여전히 해결하지 못한 것으로 나타났음. […]
