Tag: 제재 단신

마약

| 美 재무부, 지난해 자금세탁방지 실패 이유로 TD은행에 벌금 4조원 부과 캐나다 TD은행(TD Bank)이 앤드루 젠슨(Andrew Jensen)을 금융범죄 리스크 관리 총괄로 임명했다고 9일(현지시각) 로이터 통신이...

러시아·CIS

영국 국세청(HMRC)은 러시아 제재를 위반한 한 영국 수출업체에 벌금 116만725파운드(약 21억원)을 부과했다고 8일(현지시각) 발표했음. 해당 업체는 러시아에 금지 물품을 수출, 영국의 대러 제재 규정을 위반한...

미국·캐나다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 7일(현지시각) 베네수엘라 에너지 제재와 관련한 일반면허(General License) 40D를 발행했다고 발표했음. 이는 기존 일반면허 40C를 대체함. 이 면허는 지난 7월 7일 이전에...

러시아·CIS

미국 법무부는 러시아 국영 VTB은행의 행장인 안드레이 코스틴(Andrey Kostin)의 제재 회피와 연루된 혐의로 기소됐던 바딤 울프슨(Vadim Wolfson), 그리고 개넌 본드(Gannon Bond)와 기소유예 합의(Deferred Prosecution...

러시아·CIS

네덜란드 재정범죄수사국(FIOD)은 로테르담 인근의 한 선박용품 도매업체를 유럽연합(EU)의 대러 제재 위반 혐의로 수사하고 있다고 4일(현지시각) 발표했음. 이 과정에서 당국은 지난 1일 해당 업체 경영진...

러시아·CIS

영국 정부는 7일(현지시각) 러시아의 전쟁범죄와 관련된 러시아 국적자 2명과 기관 1곳에 대해 제재를 부과했다고 발표했음. 이번 조치는 러시아가 국제법상 전쟁 사용이 금지된 최루탄 등...

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| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...