Tag: 미국

관세·공급망

<개요> 미국 의회의 초당파 의원 52명이 러시아의 유전 서비스 산업에 대한 제재 강화를 촉구했음. 현재 규제에도 불구하고 미국의 석유 최대 석유 시추기업 슐럼버거(Schlumberger, SLB)가 러시아와의...

AI·코인·핀테크

<개요> 미 재무부 산하 금융범죄 단속네트워크(FinCEN)가 최근 헤즈볼라(Hizbollah)의 자금세탁과 테러자금 확보를 막기 위한 경고 지침을 발령했음. FinCEN은 7가지 구체적인 의심 징후 지표(Red Flag)를 제시하면서 금융기관의 주의를...

미국 상무부 제재위반 사례

위반사항: 2008년, 테네시주에 위치한 AIX Global LLC (AIX)는 미국산 물품의 이라크로의 판매 및/또는 이전과 관련된 거래에서 제조업체가 "이스라엘 보이콧 회사" 목록에 포함되지 않았다는 조건을 동의했습니다. 이로...

미국 상무부 제재위반 사례

위반사항: 2009년부터 2011년까지, 콜로라도에 위치한 Leprino Foods Company (Leprino)는 바레인, 오만, 카타르 및 UAE로의 미국산 물품 판매 및/또는 이전과 관련된 거래에서 한 번에 걸쳐...

미국 상무부 제재위반 사례

위반사항: 2006년, 캘리포니아에 위치한 Laptop Plaza, Inc. (Laptop)는 파키스탄과 레바논으로의 미국산 물품 판매 및/또는 이전과 관련된 거래에서 네 번에 걸쳐 고객에게 물품이 이스라엘산이 아니며 이스라엘...

미국 상무부 제재위반 사례

위반사항: 2007년부터 2010년까지, TMX Shipping Company, Inc. (TMX)는 바레인, 쿠웨이트, 레바논, UAE로 미국산 물품의 판매 및/또는 이전과 관련된 거래에서 네 번에 걸쳐 선박이 목적지...

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우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...