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Tag: UAE

자금세탁

UAE, 가상자산·하왈라·자유무역지대 ‘고위험군’으로 지목

| UAE, 국가위험평가 보고서 발표..종합적 자금세탁 대응 로드맵 공개 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 지난달 23일(현지시각), 국가위험평가(National Risk Assessment, NRA) 보고서를 발표해 자금세탁 및 테러자금조달(ML/TF) 위험에 대한 종합적 분석과...
미국·캐나다

美, 트럼프 중동 방문 계기 UAE에 AI 반도체 수출 규제 완화 검토

| 트럼프, 최근 "F-35 구매 가능한 국가에 AI 반도체 못 파는 게 말이 되냐"고 언급 <개요> 미국 정부가 엔비디아(Nvidia)의 인공지능(AI) 반도체를 포함한 수출 규제를 아랍에미리트(UAE)에 한해...
제재·수출통제

UAE “수단 정부군에 가던 탄약 수백만발 차단”…수단 “거짓말”

| 수단 "반군을 지원하고 이를 은폐하기 위한 UAE의 거짓 보도" | 수단 정부, UAE를 반군 지원 혐의로 국제형사재판소에 고발하기도 <개요> 아랍에미리트(UAE) 당국이 수단 정부군으로 향하던 불법 탄약...
유럽

UN, UAE가 구매한 불가리아산 포탄이 수단 반군서 발견된 경위 조사 중

| UAE, 의문의 항공 수송 품목 명단 제출 요구 거부 | 수단, UAE를 국제사법재판소에 기소 <개요> 유엔이 불가리아에서 아랍에미리트(UAE)로 수출된 박격포탄이 수단 반군에 넘어간 경위를 조사 중이라고...
북한·아시아

두바이 ‘골든 비자’로 재산 3억달러 숨겨… 방글라데시 VIP 70명 수사망에

| 해외은행서 자금세탁 후 두바이 부동산으로 전환 | 불법자금은 숨기고 체류권도 얻고... 골든비자 악용 실태 드러나 <개요> 방글라데시 부패방지위원회(ACC)가 지난 16일(현지시각), 스위스 은행 등 해외 금융기관을 통해...
미국·캐나다

美 등 7개국, 소말리아 이슬람주의 반군 핵심 인물 15명 공동 제재 발표

| 제재 대상자, 알샤바브 조직원으로 지역 주민 '기부금' 명목으로 갈취 <개요> 미국과 걸프협력회의(GCC) 6개국은 소말리아의 이슬람주의 반군 알샤바브(al-Shabaab)의 조직원 15명을 공동 제재 대상으로 +지정했다고 14일(현지시각) 미국...
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美 USTR, 中 연계 선박 ‘301조 수수료’ 유예 연장 추진…2027년 1월까지

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...
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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...
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유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

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베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

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