Tag: 사기

유럽

| 모잠비크, 참치 어선 구매 명목으로 20억달러 대출 받아 | 2016년 대출 상환 실패로 경제 붕괴... 물가 폭등, 통화 폭락까지 | 대출해준 크레디트스위스, 英 등에서 약...

유럽

| 국경 간 거래 면세 규정 악용하는 VAT사기, 전년 대비 38% 증가 | EPPO, 사법 조치 강화… 1조3000억원 규모 자산 동결 <개요> 유럽공공검찰청(EPPO)이 EU 내 부가가치세(VAT) 사기가...

AI·코인·핀테크

| 싱가포르 경찰 "작년 사기로 인한 손실 1조1900억원에 달해" | 암호화폐 사기 24.3% 차지, 4건만으로 2575억원 피해 | 싱가포르 "사기 방지 입법 강화 및 단속 작전...

미국·캐나다

| 조직적 로맨스 사기 증가… 금융기관 대응 필요 | 노인 노린 금융 사기, 20%는 가족이나 보호자가 범인 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 금융기관에 로맨스 사기 증가에 대한...

AI·코인·핀테크

| 밀레이 대통령, SNS에서 밈코인 리브라 홍보 및 구매 유도 링크 게시 | 리브라 코인, 급등 후 폭락 피해액 6조원 추정... 시장 조작 의심 | 야당,...

북한·아시아

| 특수사기 59%, SNS형 사기 178% 증가 | 경찰 사칭 전화 사기, 15건→463건 폭증 | SNS 투자 사기 피해자의 80% 광고·DM 통해 유인 <개요> 일본에서 경찰관을 사칭한 사기와...

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|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...