Tag: FIU

더벨

|임직원 75% 자금세탁방지 전문 자격증 취득…이사회에서 AML 업무 모니터링 애큐온저축은행이 자금세탁방지(AML)와 관련한 업계 최초 타이틀을 휩쓸고 있다. 올 초 79개 저축은행 가운데 가장 먼저 전담...

더벨

|전부서 KPI에 AML 교육 이수 포함…FIU 제재, 작년 33건서 올해 6건으로 '급감' 새마을금고중앙회가 임직원의 자금세탁방지(AML) 전문성 강화를 핵심 목표로 설정했다. 임직원의 AML 수행 능력을 높여...

AI·코인·핀테크

|해외 입법 및 논의 동향 조사 진행…체계 개선·보완 방안 마련 기초 자료로 활용 예정 금융정보분석원(FIU)이 국내 스테이블코인 제도화에 대비해 자금세탁방지(AML) 체계 정비에 나섰다. FIU는 우선...

유럽

| 전문 업체가 유령회사 설립 포괄적 지원 | 유럽 범죄조직 80%가 유령회사 활용 <개요> 네덜란드 금융정보분석원(FIU Netherlands)는 지난달, 2024년 연례보고서를 통해 '가짜 유령회사(sham front companies)'를 이용한 조직적...

더벨

|업무별 그룹장 참여하는 자금세탁방지협의회 신설…유기적 대응 강조 iM뱅크는 전행 차원의 자금세탁방지(AML) 통제 시스템 구축을 목표로 한다. 자금세탁 위험에 대한 대응 전략은 업무그룹별, 채널별로 수립해 정교함과...

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|은행장 '직접 감독책임' 부담 많은 준법감시인 AML 보고책임자 겸임 선택 NH농협은행은 국내 대형은행 중 유일하게 준법감시인이 자금세탁방지(AML) 보고책임자를 겸임하고 있다. 이는 은행장의 책임경영을 강화하기 위한...

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| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...