Tag: 스위스

러시아·CIS

| 인권 침해로 '마그니츠키' 제재받은 러시아인 2명...자금 빼돌려 | 스위스 大法 판결로 자금 동결 일시 해제된 틈타 거액 인출 유럽평의회 의회협의체(PACE)가 스위스 당국의 자금세탁 대응을 강하게...

러시아·CIS

| 스위스 법원의 몰수액 재산정 판결 뒤 제재 공백 속 600만프랑 인출 | 법조계 "검찰, 자산동결 했어야"...자금 되찾는데 시간 걸릴 듯 <개요> 대형 탈세 사기 사건과 연루된...

러시아·CIS

스위스 정부에게 자신과 배우자에 대한 제재를 해제해 달라고 요청하던 러시아 비료·석탄 재벌 안드레이 멜니첸코(Andrey Melnichenko)가 법적 대응에 나섰다고 16일(현지시각) 스위스인포가 보도했음. 그는 2022년 러시아의...

러시아·CIS

스위스 연방정부는 1일(현지시각) 유럽연합(EU)과 발맞춰 러시아군 지휘관 9명을 제재 대상으로 지정했음. 이들은 지난 2022년 봄 우크라이나 전쟁 극초기 부차 지역에서 일어난 대규모 학살에 책임이...

유럽

스위스 정부는 지난 1일(현지시각) 조지아 외교·공무용·관용 여권 소지자에 대해 다시 비자 의무를 적용한다고 발표했음. 이는 유럽연합(EU)이 조지아에 대해 비자 면제 중단 조치를 발동한 데...

관세·공급망

|39% 고율 관세에서 15% 잠정 합의까지 |미 대법원 판결과 추가 조사로 협상 시한 불확실성 확대 <개요> 스위스와 미국의 무역·관세 협상이 당초 목표였던 3월 말 이후에도 계속될 전망임....

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|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...