Tag: 벌금

유럽

| 법원 "잘못과 별개로 당국의 피해 입증 안돼" <개요> 네덜란드 로테르담 지방법원은 2일(현지시각) 트래디션 증권선물(Tradition Securities and Futures, TSAF)에 부과된 제재 규정 위반 관련 벌금을 50만유로(약...

AI·코인·핀테크

유럽연합(EU) 규제 당국이 구글에 대해 29억 5천만 유로, 미화 약 35억 달러(약 4조 8511억 원)의 벌금을 부과했음. 구글이 자사 디지털 광고 서비스를 우대하여 경쟁...

미국·캐나다

| 프라트, 제재된 베네수엘라 항공사의 항공기로 긴급 운송 <개요> 미국 정부는 이란·베네수엘라 제재를 위반한 혐의로 국제 화물운송 기업 프라트 FWO(Fracht FWO Inc)에 벌금 161만775달러(약 22억원)를 부과했다고...

미국·캐나다

| 평가 원칙·제도 개편해 정확하고 공정한 과태료 산정 지향 | 건당 최대 50만 달러 벌금 부과 가능 <개요> 캐나다 금융거래 및 보고분석센터(FINTRAC)가 6일(현지시각), 새로운 자금세탁방지 및 테러자금조달방지...

유럽

| 시스템 오류로 5년간 보고 전부 틀려... 총 92만건 | FCA "회사의 관리 소홀 보여주는 전형적 사례" <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 1일(현지시각), 런던에 본사를 둔 증권매매 중개업체...

러시아·CIS

| 2023년에 이어 또 벌금 "줌, 외국인 인터넷 활동법 반복 위반" | 지사 없이 운영, 데이터 현지화 의무 무시 판단 <개요> 미국의 화상회의 플랫폼 줌 커뮤니케이션즈(Zoom Communications,...

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| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...