Tag: 수출통제

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 레프리노 푸즈(Leprino Foods Company)

위반사항: 2009년부터 2011년까지, 콜로라도에 위치한 Leprino Foods Company (Leprino)는 바레인, 오만, 카타르 및 UAE로의 미국산 물품 판매 및/또는 이전과 관련된 거래에서 한 번에 걸쳐...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] TMX 쉬핑(TMX Shipping Company, Inc.)

위반사항: 2007년부터 2010년까지, TMX Shipping Company, Inc. (TMX)는 바레인, 쿠웨이트, 레바논, UAE로 미국산 물품의 판매 및/또는 이전과 관련된 거래에서 네 번에 걸쳐 선박이 목적지...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 베이커 이스턴(Baker Eastern, 리비아)

위반사항: 2004년부터 2008년까지 22번에 걸쳐, Baker Hughes Inc.의 해외 자회사인 Baker Eastern, SA (리비아)는 리비아 세관에 두 가지 금지된 정보가 포함된 원산지 증명서를 제출했습니다. 첫째, 보이콧 대상 국가와의 비즈니스 관계에 관한 부정적인 원산지 인증서, 둘째, 보이콧 대상 국가와 비즈니스 관계에 관한 블랙리스트 여부 인증서입니다. 이러한 금지된 정보를 제공한 것 외에도, Baker Eastern은 보이콧 국가의 요구에 따라 다른 사람과의 비즈니스를 거부하기로 동의함으로써 22번의 위반 행위를 추가로 저질렀습니다. 특히, 회사는 원산지 증명서에 아랍 보이콧 규정 준수에 관한 문구를 포함시켰습니다. 총 66건의 위반 행위가 있었습니다. 처벌: 2013년 6월 12일, Baker Eastern, SA (리비아)는 18만2325달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 자발적 자진 신고: Baker Eastern은 거래를 BIS에 자발적으로 신고했습니다.

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 빈마 인터내셔널/ 빈마 오버시즈(Vinmar International, Ltd. / Vinmar Overseas, Ltd.)

위반사항: 2011년과 2012년 사이, 휴스턴, 텍사스 기반의 두 관련 외국 회사인 빈마 인터내셔널, Ltd. (VIL) 및 빈마 오버시즈, Ltd. (VOL)는 선하증권 또는 선박 증명서에 금지된 정보를 제공하여 아랍 항구에 진입할 수 있는 선박의 블랙리스트 상태 또는 자격 상태를 명시했습니다.

미국 상무부 제재위반 사례