Tag: 벌금

러시아·CIS

| 獨 연방검찰, 도이치뱅크 주요 지점 압수수색 | 獨 당국, 외국 기업 거래 관련 자금세탁 혐의 수사 착수 <개요> 독일 당국이 자금세탁 혐의와 관련해 도이치뱅크 프랑크푸르트와 베를린...

유럽

| OFSI, 조사 속도 높이고 집행 부담 줄이는 제재 집행 개편안 확정 | 과징금 감경 제도 개편...벌금 너무 깎아주면 안지킨다 판단 | 정부와 합의 시 내용...

러시아·CIS

| 금융제재이행국, 러시아 제재 대상자 스크리닝 실패에 벌금 부과 | 러시아어를 영어로 옮기면서 철자가 달라져 스크리닝 실패 | 내부 시스템·직원 교육 등 지적... 자진 신고로 벌금...

미국·캐나다

| 저가 증권 의심 거래 미보고로 벌금 부과 <개요> 미국 금융산업규제국(FINRA)이 세테라 파이낸셜 그룹 산하 증권사 3곳에 자금세탁방지법 위반을 이유로 총 110만달러(약 16억1400만원) 이상의 벌금을 지난...

미국·캐나다

| 자발적 보고와 협조 여부가 처벌 수위 결정에 핵심 변수 <개요> 지난해 여름 무역사기 태스크포스(Trade Fraud Task Force)를 출범시킨 미국 법무부가 관세·무역 사기 단속을 본격 강화하며...

AI·코인·핀테크

| 대규모 거래 모니터링 미흡으로 AML 위반 판단 | 아일랜드의 암호화폐 기업 대상 첫 처벌 사례 <개요> 아일랜드 고등법원이 암호화폐 거래소 코인베이스에 대해 자금세탁방지법 위반으로 2150만유로(약 368억원)의...

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|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...

러시아·CIS

| 칼리닌그라드港에서 보병장갑차·군수트럭 적재 확인 러시아 칼리닌그라드 지역의 발티스크(Baltiysk) 항구에서...

미국·캐나다

|국토안보부, BGI Genomics·MGI Tech·BGI Group UFLPA 제재 명단 추가…10월...

메인 토픽

| EU, 미국과 대화 추진... ICC 요청에도 차단규정 적용...

AI·코인·핀테크

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...