Tag: 벌금

북한·아시아

| 사기 조직 거점서 체포된 외국인 14명, 벌금 3000불 내고 석방 | 사이버 사기로 유죄 받아도 부과되는 벌금은 2500~1만불에 그쳐 | "허술한 국경통제·금융정보 분석 역량 부족...

미국·캐나다

| 자금세탁방지 의무 위반 벌금 상한 최대 40배 인상 | AI·데이터 분석 기반 감독체계 구축 추진 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 국제자금세탁방지기구(FATF)의 평가 결과를 반영해 자금세탁방지 감독을 강화하기로 했음....

러시아·CIS

| 50억 달러 이상 의심거래 보고 지연·누락…러시아·이란 등 제재 위반 혐의 475건 적발 | 감시 시스템 결함 알고도 개선 미뤄…2024년 시정명령 이후에도 내부통제 부실 지속 미국...

미국·캐나다

| 물류업체 페가수스, 제재 대상 中 기업의 기계 미국 내 반입 주선 | 문제의 中 업체, 美 제재 후 이름 바꿔... 연락처는 그대로 유지 | 페가수스,...

미국·캐나다

| 美 통화감독청·연준, AML 의무 위반에 3억5000만달러 벌금 부과 | 최근 10년간 약 130억달러 규모 의심거래 감시·평가·보고 부실 지적 | 고객확인·직원 교육 미흡…아메리칸 익스프레스, 내부통제 개선...

미국·캐나다

| 업체, 엔티티 리스트 등재된 화웨이 재팬에 라이선스·유지보수 제공 | 경영진, 화웨이 엔티티 리스트 등재 사실 알고도 거래 이어가 논란 | BIS, 소프트웨어 자동 업데이트 47건도...

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<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...