Tag: 아랍에미리트

북한·아시아

| 외국계 은행·환전소에 수억대 벌금 잇따라 부과 | FATF 그레이리스트 제외 이후에도 단속은 계속 <개요> 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정 위반에 대해 각국 중앙은행들이 잇따라 강경 대응에 나서고...

AI·코인·핀테크

| "명확한 규제가 암호화폐 일자리 창출에 중요한 영향을 미쳐" <개요> 싱가포르가 전 세계에서 가장 높은 암호화폐 고용 밀도를 보인 것으로 나타났다고 19일(현지시각) AML인텔리전스에서 보도함. 인구 100만명당...

AI·코인·핀테크

| 리플-UAE 잔드뱅크-핀테크 마모와 신규 파트너십 체결...중동 사업 확대 | UAE, '합법적 암호화폐 허브' 되기 위한 규제 고도화도 추진 <개요> 암호화폐 블록체인 기업 리플(Ripple)이 지난 19일(현지시각) 두바이...

미국·캐나다

| 트럼프, 최근 "F-35 구매 가능한 국가에 AI 반도체 못 파는 게 말이 되냐"고 언급 <개요> 미국 정부가 엔비디아(Nvidia)의 인공지능(AI) 반도체를 포함한 수출 규제를 아랍에미리트(UAE)에 한해...

제재·수출통제

| 수단 "반군을 지원하고 이를 은폐하기 위한 UAE의 거짓 보도" | 수단 정부, UAE를 반군 지원 혐의로 국제형사재판소에 고발하기도 <개요> 아랍에미리트(UAE) 당국이 수단 정부군으로 향하던 불법 탄약...

유럽

| UAE, 의문의 항공 수송 품목 명단 제출 요구 거부 | 수단, UAE를 국제사법재판소에 기소 <개요> 유엔이 불가리아에서 아랍에미리트(UAE)로 수출된 박격포탄이 수단 반군에 넘어간 경위를 조사 중이라고...

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| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...