Tag: 아랍에미리트

미국·캐나다

| 제재 대상자, 알샤바브 조직원으로 지역 주민 '기부금' 명목으로 갈취 <개요> 미국과 걸프협력회의(GCC) 6개국은 소말리아의 이슬람주의 반군 알샤바브(al-Shabaab)의 조직원 15명을 공동 제재 대상으로 +지정했다고 14일(현지시각) 미국...

미국·캐나다

| 브라르, 보유 선박사 이용해 이란산 원유 밀수 혐의 <개요> 미국 정부는 이란산 석유 밀수에 관여한 인도 국적자 등을 제재 대상으로 지정했다고 10일(현지시각) 발표함. 이번 조치...

미국·캐나다

| 법무부, 이란 혁명수비대 지원 혐의 이란인 2명 기소 <개요> 미국 정부는 이란의 무인기(UAV) 제조사 QAI와 연계된 국제 조달 네트워크를 제재 대상으로 지정했다고 1일(현지시각) 발표했음. 해당...

관세·공급망

| UAE, 캐나다 뒤이어 대미 알루미늄 2위 수출국 <개요> 미국의 알루미늄 관세 부과를 앞두고 아랍에미리트(UAE)의 대미 알루미늄 수출이 급증했다고 13일(현지시각) US 뉴스&월드리포트가 보도함. 3월 첫 11일...

미국·캐나다

| 美·佛 협력 이어 EU 국가들과도 금융범죄 대응 논의 추진 | 작년 AML법 개정·장기 전략 발표 등 금융 범죄 대응 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 자금세탁 및 금융 범죄...

1...12 1314Page 14 of 14

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...