Tag: 그레이리스트

자금세탁

자금세탁방지기구, UAE를 다시 ‘그레이 리스트’에 올리는 것 검토

<개요> 국제 자금세탁 방지 기구(FATF)가 지난 2월 UAE를 "그레이 리스트"에서 제외했음. '그레이 리스트'는 자금세탁 우려가 높은 국가나 단체, 개인을 등재한 목록임. 그러나 최근 탐사보도단체 OCCRP(Organized Crime...

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