Search here...

Tag: 그레이리스트

유럽

자금세탁방지기구, 남아공·나이지리아 등 아프리카 4개국 그레이 리스트 해제

| 마드라조 의장 "아프리카 AML 체계 정상화 신호" <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 22일부터 24일까지 진행된 총회를 통해 남아프리카공화국, 나이지리아, 모잠비크, 부르키나파소를 자금세탁방지(AML) 체계 미흡국 명단인 '그레이리스트'에서 해제했음....
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 영국, FATF 그레이리스트 국가에 대한 ‘강화된 고객 실사(EDD)’ 면제 추진

| 블랙리스트에 오른 이란·북한·미얀마 세 나라만 대상 | "자금세탁 리스크 과소평가" 비판도...국제사회 파장 주목 <개요> 영국 재무부가 지난 2일(현지시각) 발표한 '2025년 자금세탁방지·테러자금조달방지 규정 개정안' 초안이 금융권의 주목을...
북한·아시아

네팔, 자금세탁 의심거래 9304건…전년 대비 49% 폭증

| 올해 2월 FATF 그레이리스트 등재 | 행동계획 수립·자동화 시스템 도입으로 감독 체계 개선 <개요> 2024년 한 해 동안 네팔의 자금세탁 의심 거래 보고 건수가 전년 대비...
러시아·CIS

FATF, 레바논 그레이 리스트 등재…러시아 블랙리스트는 불발

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 10월 23~25일(현지시각) 회의를 열고 레바논을 금융범죄 위험 국가로 분류해 '그레이 리스트'에 추가했음. 레바논은 2019년부터 시작된 심각한 금융위기와 이스라엘-헤즈볼라 간 전쟁으로 인해 경제적 혼란이...
자금세탁

자금세탁방지기구, UAE를 다시 ‘그레이 리스트’에 올리는 것 검토

<개요> 국제 자금세탁 방지 기구(FATF)가 지난 2월 UAE를 "그레이 리스트"에서 제외했음. '그레이 리스트'는 자금세탁 우려가 높은 국가나 단체, 개인을 등재한 목록임. 그러나 최근 탐사보도단체 OCCRP(Organized Crime...
spot_imgspot_img

Subscribe

Popular articles

관세·공급망

EU, 그린란드 대응 對美 보복관세 패키지 유예

| EU 집행위원회, 對美 보복관세 대응 조치 유예 결정 |...
Read more
메인 토픽

美, 트럼프 군사 경고 직후 이란 유령함대 겨냥 추가 제재

| 美 재무부 해외자산통제국, 이란 석유 수출 지원 선박과...
Read more
미국·캐나다

中, 알리바바 등에 엔비디아 H200 주문 준비 지시…수입 재개 임박

| 中 규제당국, 알리바바·텐센트·바이트댄스에 H200 구매 절차 원칙적 승인 |...
Read more
관세·공급망

2022년 이후 우크라이나 전쟁 이후 러시아 제재 총정리

| 미국·EU 등의 러시아 제재...지속 업데이트 아래는 우크라이나 침공이 시작된...
Read more
메인 토픽

틱톡, 美 퇴출 위기 넘겼다… 합작사 설립으로 안보 우려 타협

중국계 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok)이 미국 내 퇴출 위기를 넘기고,...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com