Tag: 그레이리스트

북한·아시아

| 올해 2월 FATF 그레이리스트 등재 | 행동계획 수립·자동화 시스템 도입으로 감독 체계 개선 <개요> 2024년 한 해 동안 네팔의 자금세탁 의심 거래 보고 건수가 전년 대비...

러시아·CIS

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 10월 23~25일(현지시각) 회의를 열고 레바논을 금융범죄 위험 국가로 분류해 '그레이 리스트'에 추가했음. 레바논은 2019년부터 시작된 심각한 금융위기와 이스라엘-헤즈볼라 간 전쟁으로 인해 경제적 혼란이...

자금세탁

<개요> 국제 자금세탁 방지 기구(FATF)가 지난 2월 UAE를 "그레이 리스트"에서 제외했음. '그레이 리스트'는 자금세탁 우려가 높은 국가나 단체, 개인을 등재한 목록임. 그러나 최근 탐사보도단체 OCCRP(Organized Crime...

| 클로로피크린, 獨이 1차 세계대전 당시 연합군에 처음으로 사용 <개요> 네덜란드와...

관세·공급망

트럼프 2기 행정부 출범 이후, 미국의 무역 정책은 빠르게...

메인 토픽

| 美 국무부 " 트럼프의 평화로운 시리아 비전에 부합,...

관세·공급망

도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시각) 대한민국에 관세 협상과 관련한...

관세·공급망

| EU, 기본관세 10% 유지와 철강·車 등 핵심 품목에...