Tag: 스웨덴

러시아·CIS

| 스웨덴 대법, 선주 측 상고 기각… 우크라는 환영의 뜻 밝혀 스웨덴이 서방 제재 회피에 활용되는 러시아 ‘그림자 선단’ 소속으로 의심되는 화물선 ‘카파(Caffa)’를 우크라이나에 넘기기로...

관세·공급망

| 대중 핵심 광물 공급망 의존도 낮추기 위한 새 광업 전략 발표 | 당국, 인허가 절차 간소화·투자 확대 추진... 방산·에너지 기반 강화한다 스웨덴 정부가 핵심 광물과...

북한·아시아

| 北, 외교관계 복원... 유럽·중남미서 새 대사 부임·공관 재가동 | 서방, 외교망 재건에 제재 감시도 강화... "안보리 결의 준수해야" 북한이 코로나19로 중단됐던 해외 외교망을 다시 확대하고...

유럽

| 기업금융 상품의 테러자금 조달 악용 위험 평가 미흡 | 고위험 기업고객 대상 고객확인·실사 절차 부실 | 전사적 AML 위험평가 결함 지적…1억4000만크로나 벌금 <개요> 스웨덴 금융감독청(FI)이 자금세탁방지(AML) 규정...

러시아·CIS

| 스웨덴 법원 “압류 적법” 판단 | 점령지 재산 반출 행위, 전쟁 범죄 해당 가능성 인정 스웨덴 법원이 러시아 점령지에서 반출된 우크라이나산 곡물을 불법 운송한 혐의를...

유럽

| 고위험 기업 고객 관리·PEP 확인 절차 미흡 적발 <개요> 스웨덴 금융감독청(FI)이 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 이유로 노리온은행(Norion Bank AB)에 9000만 스웨덴 크로나(약 146억원)의 벌금을 부과했음. 감독당국은...

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| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...