Tag: 이라크

미국·캐나다

|이라크 항공사·보잉 737 2대, 특별제재대상 명단서 삭제 |회사 관계자 개인 제재는 유지…IRGC-쿠드스군 연계 명확화 <개요> 미국 정부가 이란 혁명수비대(IRGC) 쿠드스군과의 연계 혐의로 제재했던 이라크 항공사 플라이 바그다드(Fly...

관세·공급망

<개요> 미국 국방부의 미국 영사관 연료 공급 계약과 관련된 물류 하청업체 소유주 이브라힘 자우크(Ibrahim Zaouk)가 미국에 제재된 에너지 업체 'ZR 에너지'의 명목상 소유주라고 30일(현지시각) 국제...

미국·캐나다

| '트럼프 지지' 이라크 새 총리, 親이란 민병대로 달러 유출 방지 약속 | 美, 4개월 만에 원유대금 달러로 공급 재개 미국과 이라크가 이란으로 흘러가는 달러 자금을...

자금세탁

| 사법당국, 美 제재 대상인 석유부 차관 자택서 현금 1100만불·부동산 서류 등 압수 | 국회의장 "일회성 처벌 아니라 정치권의 구조적 부패까지 수사해야" 이라크 정부가 대대적인 반부패...

자금세탁

이라크 사법당국은 석유부 차관급 고위 공무원 등이 연루된 대규모 공금 횡령 사건을 수사하는 과정에서 총 1억700만달러(약 1649억원) 규모를 압수했다고 밝혔음. 24일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크...

관세·공급망

|호르무즈 수출 차질에 재정난 심화…증산 요구 |정부는 “공식 입장 아니다” 부인…OPEC 결속 시험대 <개요> 이라크가 석유수출국기구(OPEC)가 원유 생산 할당량을 대폭 늘려주지 않을 경우 OPEC 탈퇴까지 검토할 수...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...