Tag: 콩고민주공화국

북한·아시아

|OFAC, 르완다 기업 4곳·개인 2명 특별지정제재대상 지정 |반군조직 연계 금 거래 차단…원산지·거래 상대 확인해야 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 콩고민주공화국(DRC) 동부 분쟁지역에서 생산된 광물의 불법 거래를 지원한 혐의로...

관세·공급망

| 글로벌위트니스, 민주 콩고산 콜탄 추적 결과 공개 | 親 르완다 반군, 민주콩고 콜탄 광산 장악 후 르완다 통해 대거 밀수출 | 中 등지서 제련돼 글로벌...

미국·캐나다

| 美, 르완다 대학살 일으킨 세력의 특수작전 책임자와 親르완다 반군 사령관에 제재 단행 <개요> 미국 재무부는 2일(현지시각) 콩고민주공화국(민주콩고) 동부 일대의 무장세력 지도자 2명을 제재 대상으로 지정했음....

관세·공급망

| 버투스, 부채·노동환경 논란 민주콩고 채굴 기업 인수 | 美 전폭 지원 속 ‘위험한 베팅’ 미국 기업 버투스 미네랄스(Virtus Minerals)가 콩고민주공화국(민주콩고)의 대형 코발트 생산업체 셰마프(Chemaf)를 인수했다고...

미국·캐나다

르완다가 최근 미국의 제재에 맞서 강경 대응에 나섰다고 31일(현지시각) 월스트리트저널이 보도했음. 미국이 르완다군과 고위 장교 4명을 제재하자, 르완다 정부는 자국 군대를 모잠비크에서 철수할 수...

유럽

네덜란드 검찰은 10일(현지시각) 미국에 의해 제재된 이스라엘 억만장자 댄 거틀러(Dan Gertler)가 소유한 기업 플뢰레트 프로퍼티스(Fleurette Properties)에 벌금 약 2580만유로(약 386억원)을 부과했다고 발표했음. 검찰은 이...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...