Tag: OCCRP

유럽

| 의약품 구매 예산 230만유로 중 상당액을 佛 부동산 매입에 사용한 혐의 드니 사수 응게소(Denis Sassou-Nguesso) 콩고공화국 대통령 일가가 프랑스 법원에서 공금 유용 자금세탁 혐의로...

북한·아시아

| OCCRP "韓·美·英 제재 후, 일본서 부동산 보유·전용기 이동 흔적 확인" | 프린스그룹 연계 임원들, 지바·시부야·미나토구 전역서 고급 부동산 매입 | 日, 英 등과 달리 '민사몰수...

러시아·CIS

| OCCRP, 시리아 '유령 함대' 선박 3척 추적기 공개 | 선박 기국 확인 중요... 당국자 문의 시 이메일 보단 직접 연락 | AIS 데이터와 위성 사진...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...