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Tag: 재무부

관세·공급망

美 “中이 러시아에 고성능품 70% 공급”…중국과 터키 등 대거 제재

<개요> 미국 국무부와 재무부가 중국, 홍콩, 인도 등 제3국의 기업 400 여곳에 대해 제재를 발표했음. 특히 중국과 터키, 인도 등을 통해 무기에 들어갈 수 있는...
관세·공급망

美, 러시아 무기 직접 개발, 생산해준 中 기업 최초 제재

<개요> 미 재무부가 17일(현지시각) 중국 기업들이 러시아군을 위한 드론 '가르피야' 무기 생산에 직접 개입한 혐의로 중국 기업 2곳과 러시아 기업 한 곳, 러시아인 한 명을...
미국·캐나다

미 재무부 “해외 금융사기도 72시간 내 신고시 회수 가능성 높아져”

<개요> 미국 재무부 산하의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 최근 의회에 제출한 사전 답변 자료에서 금융사기 대응을 위한 신속대응프로그램(Rapid Response Program, RRP)을 통해 지난 10년간 15억 달러 이상의...
미국·캐나다

미 정부 “자금세탁방지 업무는 미국 안에서 컨트롤..고객 실사 필수”

<개요> 미국 연방예금보험공사(FDIC), 연방준비제도이사회(FRB), 국가신용조합청(NCUA), 통화감독청(OCC)는 금융 기관이 준수해야 할 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 프로그램 현대화를 위한 공동 보도자료를 지난 19일(현지시각) 발표함. 본격적인 시행을 위해 의견...
관세·공급망

미 제재 당국자 “자발적 신고 크게 늘어…비공개로 조용히 처리”

<개요> 지난 18일(현지시각) 미국에 본사를 둔 다국적 로펌 Baker McKenzie는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 준수 및 집행 부문 부국장인 로렌스 샤이너트와의 온라인 웨비나를 개최. 이번 웨비나는...
관세·공급망

미 재무부, 인터넷 관련 시리아 제재 일부 완화 “정보 유입에 속도”

<개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 5일에 시리아 제재 규정을 수정하고, 인도적 지원과 인터넷 공급을 위한 일부 제재를 완화했음. 이는 시리아 내 민간인의 지원을 강화하고, 외부...
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